在比特币富豪版上有个特殊的巨鲸：「美国政府」。它目前已知拥有3个大额比特币地址，分别排在BitInfoCharts「Top100RichestBitcoinAddresses」榜单的第5、第8以及第13位（排名第13地址中BTC已被转移，排名已变化），持有的比特币总量约为205,539枚。这些地址中的比特币均为非法活动扣押所得，涉及Bitfinex骇客、暗网丝绸之路、以及丝路骇客JamesZhong三个案件。今年3月14日，美国政府出售了其中一个地址中的部分比特币，价值接近3亿美元。在当时对整个比特币市场造成了约-6%的波动。而根据文件，美国政府计划在今年再次出售该地址中的剩余比特币。这将成为投资者们近期关注的重点事件。在本文当中，就让我们来了解一下美国政府比特币地址的现状。同时，来预测一下美国政府下一次公开出售大额比特币的时间点、数量以及可能造成的影响。内容目录Bitfinex骇客案件地址暗网「丝绸之路」案件地址丝路骇客JamesZhong案件地址出售时间及金额预测市场波动预测未来出售计划预测总结Bitfinex骇客案件地址美国政府目前持有比特币数量最多的地址为：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt，仅次于Binance、Bitfinex和Robinhood的冷钱包地址。
该地址中的比特币是从Bitfinex骇客处没收的。2016年8月2日，Bitfinex遭遇骇客攻击被盗约120,000BTC。目前已追回约94,643BTC，并于2022年2月1日被美国政府没收存入该地址。而该地址自2022年2月1日被存入比特币以来，没有任何其他的交易活动。地址资讯如下：余额：94,643枚BTC初始活跃时间：2022年2月1日进出交易：2022年2月1日存入94,643枚BTC暗网「丝绸之路」案件地址美国政府持有比特币数量排名第二的地址为：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6该地址中的比特币来源于比特币暗网丝路之路。美国政府从一名身份不明的骇客「IndividualX」手中查获了约69,370枚BTC。这笔资产后被证实与丝绸之路相关，并于2020年11月4日一次性存入该地址。该地址自2020年11月4日被存入比特币以来，没有任何其他的交易活动。地址资讯如下：余额：69,370枚BTC初始活跃时间：2020年11月4日进出交易：2020年11月4日存入69,370枚BTC丝路骇客JamesZhong案件地址美国政府最后一个持有大额比特币的地址为：bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp该地址中的比特币来源于与丝绸之路相关的JamesZhongCase。美国政府从丝绸之路骇客JamesZhong手中查获了约51,351枚BTC。
其中，49,825枚BTC被汇入该地址。剩余的1,526枚BTC被汇入了另一个比特币地址。这个地址和上面两个地址不同的是，它自存入比特币以来，已进行了多次转出。目前的余额已经清零。根据美国纽约州南区地方法院在2023年3月31日发布的案件文件，2023年3月14日，美国政府已经出售了9,861BTC，净收益约为215,522,416美元。而剩余的41,490BTC，美国政府将在今年内分四批进行清算。清算拍卖将在USMarshalsService公开进行。但清算的具体时间以及金额都暂无说明。地址资讯如下：余额：49,825枚BTC（之前）➡️0枚BTC（现在）初始活跃时间：2022年3月26日进出交易：2022年3月26日存入49,825枚BTC；2023年3月8日转出9,000枚BTC；转出40,000枚BTC；2023年7月12日转出319枚BTC；转出506枚BTC。根据mempool.space的统计，3月8日转出的这两笔比特币分别被转入了3个地址，其中：9,000枚BTC被一次性转到了一个地址。
而后这笔资金与7月12日转出的319枚BTC合并，并多次在美国政府的内部地址中挪转。40,000枚BTC被分为30,175枚BTC和9,825枚BTC分别转入了两个地址。9,825枚BTC被转入了Coinbase的地址，与而后转入的36枚BTC一起进行了清算拍卖（共计9,861枚BTC）。30,175枚BTC被转入了美国政府的另一个地址，等待后续的清算。美国政府JamesZhongCase比特币流向出售时间及金额预测根据法院文件，今年美国政府还有4次关于JamesZhongCase比特币的出售计划。从链上数据上看，目前已经接近九月中旬，持有JamesZhongCase比特币的4个地址还暂无任何交易活动。因此我们推测有两种可能情况：如果维持原有出售计划，今年剩余4个月美国政府需要完成4次出售，即9、10、11、12月各一次，平均一次约10,000。而根据之前的出售时间（2023-03-14），这4次的出售时间很可能也会安排在每月中旬，即9月15日、10月15日、11月15日、以及12月15日。如果美国政府在9月没有进行第一轮JamesZhongCase比特币的出售，那么出于稳定市场的目的，美国政府很可能会推迟出售计划，将剩余比特币的完全清算时间推迟至明年。市场波动预测2023年3月8日，美国政府进行了两笔大额比特币转移，共计49,000枚BTC被转移至新地址。
其中包括出售至Coinbase的9,825枚BTC。这引起了投资者对比特币抛压的担忧，比特币的价格在3月8日到10日下跌了6%（3月11日开始回升）。同时，整个加密市场也有所波动，所有主要加密货币都有不同程度的下跌。(大约2%-6%）因此根据上述历史数据，我们推测：因剩余部分每次出售的金额与3月8日相差不大，可能造成的比特币价格波动大约在-2%～-6%左右。未来出售计划预测根据美国政府的计划，今年JamesZhongCase地址中的剩余比特币就会全部售出。接下来可能出售的比特币大概率会出自另一个与丝绸之路相关的地址。具体原因有两个：该地址中的比特币同样与丝绸之路案件有联系。该案件距今已有接近13年时间，案件情节清晰且主犯RossWilliamUlbricht已同意将该地址中的所有比特币交由美国政府进行拍卖。SilkRoadCase地址是美国政府目前持有比特币数量第二的地址。在JamesZhongCase比特币被全部清算后，如果大额比特币的清算需求，它无疑是最佳选择。总结交易者一定要关注的美国政府比特币地址有三个：bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwcztbc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp今年需要重点关注JamesZhongCase地址：bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp今年美国政府将分4批清算拍卖JamesZhongCase地址中的剩余比特币，共计约41,490.72BTC地址中剩余比特币的预计出售时间为9月15日、10月15日、11月15日、以及12月15日，平均每次出售10,000枚剩余部分每次出售可能造成的比特币价格波动大约在-2%～-6%左右接下来清算的地址大概率为SilkRoadCase地址：bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6（以上内容获合作伙伴MarsBit）声明：文章仅代表作者个人观点意见，不代表区块客观点和立场，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接间接损失作者及区块客将不承担任何责任。