作者：NikhileshDe，CoinDesk；编译：松雪，TornadoCash开发商罗曼·斯托姆（RomanStorm）和罗曼·谢苗诺夫（RomanSemenov）面临洗钱和违反制裁的指控。司法部逮捕了斯托姆。DOJ声称超过10亿美元的交易通过混合服务进行，该服务试图掩盖加密货币交易背后的人。TornadoCash开发商罗曼·斯托姆和罗曼·谢苗诺夫因与隐私混合器合作而被指控洗钱和违反制裁规定，“协助洗钱超过10亿美元”，其中包括朝鲜LazarusGroup的“数亿美元”洗钱活动。美国司法部已经逮捕了斯托姆。该混合器混淆了通过其交易的资金来源，去年受到美国财政部外国资产控制办公室的制裁，此前有指控称Lazarus通过该混合器对通过多次加密货币黑客攻击获得的资金进行了洗钱。
OFAC周三也对谢苗诺夫进行了制裁，同时还制裁了他据称控制的8个以太坊地址。美国检察官达米安·威廉姆斯(DamienWilliams)在一份声明中表示，TornadoCash及其运营商“故意协助”洗钱活动。“虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但斯托姆和谢苗诺夫事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。今天的起诉书提醒人们，通过加密货币交易洗钱是违法的，参与此类洗钱活动将面临起诉，”他说。在一份声明中，斯托姆的律师、WaymakerLLP的布莱恩·克莱因(BrianKlein)表示，此案基于一种“新颖的法律理论”。“我们对检察官选择指控斯托姆先生感到非常失望，因为他帮助开发了软件，而且他们这样做是基于一种新颖的法律理论，这个理论对所有软件开发人员都有危险影响。
斯托姆先生自事件发生以来一直配合检察官的调查。”“去年，他对自己从事犯罪提出了异议。这个故事还有很多内容将在审判中揭晓，”他说。很难杀死像TornadoCash这样的去中心化服务美国政府从去年开始对TornadoCash实施制裁，凸显了彻底关闭“去中心化”服务的难度。程序员借用了TornadoCash的开源代码来生成具有类似功能的新程序。为TornadoCash提供支持的基于区块链的核心软件或“智能合约”也仍然可以在以太坊上使用。
然而，使用这些智能合约在美国是非法的，并且Infura和Alchemy等主要区块链基础设施提供商（许多与以太坊区块链交互的应用程序都使用它们）已经根据制裁审查了对TornadoCash应用程序的访问。根据司法部周三的起诉书，斯托姆和谢苗诺夫设计了具有各种隐私功能的TornadoCash，尽管他们知道他们的服务将被用于非法目的。此外，司法部声称他们保持着对TornadoCash的控制，他们本可以用它来实施交易监控或其他反洗钱功能。阿列克谢·佩尔采夫起诉书还经常提到另一位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫(AlexeyPertsev)，他去年在荷兰被捕，目前正在等待洗钱指控的审判。三位创始人创建了一个可选的合规工具来跟踪存款和取款。美国司法部声称，该工具也没有收集任何反洗钱或KYC信息。
“被告和佩尔采夫认识到他们没有按照法律要求纳入KYC或AML计划，因此他们发表了误导性的公开声明，以最大限度地减少他们对TornadoCash服务的所有权和控制权，以及他们对TornadoCash服务的运营。他们期望从中获得可观利润的业务，”起诉书称。KuCoin、BitMart、AxieInfinity美国司法部进一步声称，被告知道他们的服务被用来洗钱，这些资金来自黑客和其他盗窃行为，似乎分别提到了2020年和2021年的KuCoin和BitMart黑客事件。后面的部分介绍了AxieInfinityRoninBridge黑客攻击。文件称，代表交易所的员工已与开发商联系，但他们拒绝“提供任何帮助”。美国司法部还对与TornadoCash相关的TORN代币进行了谈话，并援引谢苗诺夫的消息称，他们需要提高代币的价格。TornadoCash第一次受到制裁后，斯托姆向每位创始人分发了260万美元的未命名稳定币，并告诉他们将资金转移到新地址。美国财政部周三发布的一份新闻稿称，“自2019年创建以来，TornadoCash一直被用来为犯罪分子洗钱，包括混淆LazarusGroup黑客窃取的数亿美元虚拟货币。”周三的逮捕行动距离联邦法官裁定OFAC制裁TornadoCash并未侵犯加密货币投资者和开发商的权利仅一周。