监控系统 24 小时不间断运行!韩国当局要求加密交易所通报「可疑交易」

币市(BitMart)

BitMart于2018年3月15日正式运营。平台上线三年,单日交易量高达195亿人民币。CoinMarketCap(CMC)全球交易所排名最高达首位,CoinGecko全球交易所排名前十,用户注册量超过500万。公司总部设在开曼群岛,在美国、韩国、香港等均设有分部。

    韩国金融监督局(FinancialSupervisoryService,FSS)在周四的声明中表示,该机构正建立一套24小时不间断运行的系统,目的是监控异常的加密货币交易活动。韩国《虚拟资产用户保护法》预计将在7月19日正式生效,根据《彭博社》报导,为因应新法上路,该国监管机关正对当地加密货币交易所施压,要求通报可疑交易。

    韩国金融监督局(FinancialSupervisoryService,FSS)在周四的声明中表示,该机构正建立一套24小时不间断运行的系统,目的是监控异常的加密货币交易活动。韩国FSS表示,新系统将于7月19日上线,并建议交易平台透过系统通报可疑交易的数据和资讯,目标之一是要揪出与「可疑」活动相关的帐户。

    声明提到,凡是「超出正常交易量和价格范围的交易」、「大额交易」和「异常缓慢的执行速度」都有可能被视为可疑交易。此外,韩国当局还建议交易所在组织内组建专门团队来监控可疑交易,并提供如何侦测交易中的非法行为的指南。该机构指出,加密货币领域的非法活动包括:利用未公开资讯进行不公平交易、价格操纵和伪造流通数据。韩国投资人是加密货币市场的中流砥柱,大约有10%的韩国人口曾接触过加密货币,其中尤以风险较高的小型竞争币最受追捧。