破产的加密货币交易所FTXTrading公司于7月20日控告创办人SamBankman-Fried（SBF）与其它前高层主管，寻求追讨超过10亿美元，这些金额是基于被告人在FTX破产前所进行的不当操作。另外，根据FTX姊妹公司AlamedaResearch的前执行长CarolineEllison估计，其实早在宣告倒闭的8个月之前，FTX就已经出现超过100亿美元的资金漏洞。内容目录SBF曾向Alameda「贷款」超过5亿美元FTX寻求追讨逾10亿美元CarolineEllison早知FTX存在100亿美元资金漏洞SBF曾向Alameda「贷款」超过5亿美元FTX提出的最新诉讼是针对SBF、FTX共同创办人暨技术长GaryWang、前工程总监NishadSingh与AlamedaResearch前执行长CarolineEllison。FTX指控这些人进行各种诈欺资金转移，以谋取私利但无助于FTX。
诉状指出，举例来说，SBF、GaryWang在2022年5月从Alameda领了5.46亿美元，用来收购证券交易平台RobinhoodMarkets的股票。两人向Alameda提供被指称是虚假的贷款，这些贷款不需要主管提供任何抵押担保品，而且利率比商业市场利率还要低。向Alameda延长贷款的唯一授权，正是来自AlamedaResearch前执行长CarolineEllison。FTX寻求追讨逾10亿美元SBF、GaryWang和NishadSingh还被指控利用虚假的贷款，收购FTX当时价值2.5亿美元的股票。
这份由FTX最新提出的诉状主要是用来追讨原本就属于该公司的10多亿美元。FTX表示，这些资金是SBF和他在FTX最亲近的同僚从该平台不当挪移走的资金。这些在美国德拉瓦州破产法院提出的诉讼案，是FTX新执行长JohnRay和他的顾问努力追讨资金的广泛行动一环，这些资金将用来偿还债权人，包括在FTX于去年11月倒闭之前，客户存放在这家交易所的加密货币资产。美国破产法允许FTX追讨在该公司提出11章破产法声请前进行的付款。
SBF的代表不愿多加置评。GaryWang、前工程总监NishadSingh与CarolineEllison的委任律师没有立即回应消息。CarolineEllison早知FTX存在100亿美元资金漏洞《彭博社》另报导，根据FTX最新提出的诉讼，内容指出，其实CarolineEllison早在FTX崩溃的8个月之前，就已估算到FTX出现超过100亿美元的资金漏洞。根据诉状内容，CarolineEllison是在2022年3月一份未公开的报告中，估计出这一资金漏洞。此外，CarolineEllison和其他FTX主管也被指控，曾在去年8月私下估计FTX.com积欠客户超过80亿美元的法定货币，而且当时就已知道公司「可能无法偿还」这笔资金。CarolineEllison先前已经对诈欺认罪，并且正配合联邦检察官的调查。至于SBF则是拒绝承认一连串的罪名，将在今年10月面临审判。