作者：AleksGilbert，DLnews编译：善欧巴，CoinCenter和Cravath律师表示，FinCEN的指导可能是TornadoCash创始人可以利用的漏洞。但一些律师警告说，这一策略可能还不够。FinCEN的指导只是指导而已。上个月，当美国检察官指控TornadoCash的两名联合创始人洗钱、逃避制裁和经营未经许可的汇款业务时，一家著名的律师事务所和一家加密货币智库自愿提出了新颖的辩护。该策略在博客文章和法律评论风格的论文中进行了详细介绍，受到了加密货币律师的欢迎，并激发了行业的希望，该行业将这些指控视为对代码编写和财务隐私的宣战。但疑虑依然存在。交易记录ConsenSys全球监管事务主管、司法部前副副部长比尔·休斯(BillHughes)在谈到检察官时表示：“他们的做法并不一定是违法的。”“但这肯定会成为被告们喋喋不休的话题。”区块链是公共账本，任何人、任何地方都可以查看每个钱包的整个交易历史记录。TornadoCash是为解决隐私缺乏问题而构建的几种协议之一，长期以来，隐私问题一直被认为是加密货币采用的障碍。该协议掩盖了区块链上的加密货币流动，但受到网络犯罪分子的欢迎，包括拉撒路集团、与朝鲜有联系的黑客及其核导弹计划的开发。
TornadoCash于2022年8月受到美国财政部的制裁。上个月，联邦检察官起诉了34岁的联合创始人罗曼·斯托姆(RomanStorm)和35岁的罗曼·谢苗诺夫(RomanSemenov)。纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯(DamianWilliams)在一份声明中表示：“罗曼·斯托姆和罗曼·塞苗诺夫涉嫌经营龙卷风现金，并故意协助洗钱活动。”“虽然公开声称提供技术先进的隐私服务，但Storm和Semenov事实上知道他们正在帮助黑客和欺诈者隐瞒犯罪成果。”保释后释放据InnerCityPress报道，斯托姆一直住在华盛顿州奥本，被捕后以200万美元的保释金获释。周三，他在纽约南区联邦法院表示无罪。俄罗斯公民谢苗诺夫仍然在逃。第三位联合创始人阿列克谢·佩尔采夫(AlexeyPertsev)于2022年在荷兰被捕，目前正在软禁中等待审判。佩尔采夫将于9月13日在审判前面临听证会。加密货币智库CoinCenter在8月23日的博客文章中第一个强调了检方案件中的潜在弱点。不久之后，总部位于纽约的律师事务所Cravath,SwaineandMoore的两位合伙人代表了类似的案件。
摩根大通(JPMorganChase)和罗宾汉(Robinhood)也参与其中。检察官声称，联合创始人以及“参与龙卷风现金服务的其他人……从事代表公众转移资金的业务。”这将使TornadoCash成为需要在财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的汇款业务，并遵循银行保密法的要求，筛选用户并监控交易是否存在非法行为。然而，CoinCenter和Cravath的律师均表示，FinCEN发布的指导似乎表明TornadoCash不是货币传输器。因此，TornadoCash不应遵守《银行保密法》，也不应遵守该法要求TornadoCash筛选潜在用户并监控其交易是否存在非法行为的规定。FinCEN在2019年加密货币指南中写道：“匿名软件提供商不是货币传输者。”加密钱包硬币中心研究主任PeterVanValkenburgh强调了政府案例中明显的矛盾。VanValkenburgh在8月23日的博客文章中写道：“起诉书提供了各种事实指控，描述了被告所进行的活动，但所有这些事实都表明被告完全符合FinCEN关于匿名软件提供商的指导方针，而不是让他们成为金钱传输者。”Cravath合伙人BenjaminGruenstein和EvanNorris也提出了同样的论点，并引用了FinCEN指南中有关加密钱包的不同部分。“如果政府要受到FinCEN指导的约束，那么它是否以及如何能够证明TornadoCash对资金行使了必要和充分的控制，因此创始人合谋将其作为一个他们在国际金融犯罪诉讼律师学院9月1日发表的一篇文章中写道。法律错误了加密货币律师在社交媒体上对这一论点表示欢迎。
司法部对TornadoCash的起诉书法律错误，加密货币说客区块链协会的政策主管杰克·切尔文斯基(JakeChervinsky)在以前称为Twitter的网站上写道。独立加密货币律师ErichDylus告诉DLNews，检察官“无视”FinCEN对联合创始人提出指控。他补充说，联合创始人经营未经许可的汇款业务“与技术事实不符，希望辩护律师能够驳斥这一点”。ConsenSys的休斯同意检察官可能没有采取足够的措施来证明指控。“将会有……我认为代表被告的强有力的法律论据，即构成资金转移的行为从未发生过，”他说。“起诉书本身就提出了严重的问题，即他们是否有足够的[证据]。”法律的力量但当然，FINCEN的争论并不是必然的胜利者。“FinCEN的指导就是指导，”休斯告诉DLNews。“它并不限制司法部对以下问题采取不同的观点：一是《银行保密法》的规定，二是FinCEN实际颁布的法规的规定。”克拉瓦斯的律师也承认这一点。他们写道，该指南“对FinCEN或司法部没有约束力，也不具有法律效力”。
“然而，它仍然是颁布定义货币转移规则的机构的最佳参考资源，以便从该机构的角度了解这些规则在加密资产的背景下意味着什么。”德尔福实验室总法律顾问加布里埃尔·夏皮罗(GabrielShapiro)在Twitter上辩称，任何引用FinCEN的辩护都是从监管机构的指导中“挑选”。夏皮罗认为，关于“去中心化应用程序”的部分对辩方来说远没有那么有利。指南中写道：“当DApp进行货币传输时，货币传输的定义将适用于DApp、DApp的所有者/运营商或两者。”夏皮罗表示，政府仍有可能败诉。"但在评论和解决所有这些问题时，我们必须分析/反驳政府最强有力的案例，"他写道，"而不是一个削弱的敌人的案例。"去中心化金融何去何从？Dylus表示，无论政府的论点是否成立，起诉书都可能给其他DeFi创始人带来麻烦。任何人在不限制美国人或受制裁人员的情况下，将DeFi用户界面作为一项业务来运营，都是在承担一定的风险。这对美国的隐私和[点对点]技术创新来说是巨大的损失。为加密公司提供咨询服务的芝加哥律师卡尔·沃尔兹(CarlVolz)表示，只要DeFi创始人的协议不会受到美国受制裁实体名单上的个人和企业的欢迎，那么DeFi创始人就可以高枕无忧。我认为TornadoCash的问题在于国家安全问题，这正是让政府采取行动的原因，你不一定会在Uniswap或许多其他去中心化交易所看到这种情况。休斯表示，检察官很可能意识到他们的案子与FinCEN的指导不符。