ACE交易所再遭台中警方查获成立境外公司设置「AlfredWallet（阿福钱包）」，与诈团勾结诈骗上百名投资人3.4亿元，台中地检署昨（8）日依洗钱、组织犯罪、诈欺等罪，对潘奕彰等7名共谋者提起公诉，并建请法院从重量刑。ACE王牌交易所台湾加密货币交易平台「ACE王牌交易所」创办人、前负责人潘奕彰，今年1月才被台北地检署查获与诈欺集团合谋，诱骗被害人投资垃圾币，目前案件仍在侦办中。
如今ACE交易所再遭台中警方查获成立境外公司设置「AlfredWallet（阿福钱包）」，与诈团勾结诈骗上百名投资人新台币3.4亿元，非法金流就达11亿USDT（约新台币330亿元）。台中地检署昨（8）日依洗钱、组织犯罪、诈欺等罪，对潘奕彰等7名共谋者提起公诉，并建请法院从重量刑。
台中市警察局刑事警察大队调查发现，潘奕彰涉在英属维京群岛成立境外公司，设立虚拟钱包「AlfredWallet」，再转投资子公司富海数位创新公司，利用富海公司投资加密货币实体门市，与假投资诈骗集团合作，让受骗的被害人在门市使用储值卡「A+Card」将USDT储值到「AlfredWallet」内，再转汇往假投资平台，而潘奕彰等人即以系统后端窜改用户钱包地址、擅自转走资产等手法涉嫌诈欺洗钱，事后却以「下单错误、帐户问题、须再缴付税金或保证金、违法交易致帐户遭冻结」等各种理由拒绝出金，甚而关闭投资网站系统，让被害人谋受损失。警方进一步清查，富海公司负责招揽加盟经销商，透过原有上层母公司交易所的资源，以合法掩护非法的方式，使犯罪所得更容易大量转移，而「AlfredWallet」主机则架设在境外，但已遭尚未到案共犯在国外远端将系统关闭，疑是拥有该系统权限、绰号「包子」的共犯所为，检警查出他潜逃东北亚，正设法追缉。警方表示，专案小组透过清查加密货币金流、金融资料、网路及电信流，发现「AlfredWallet」、「A+Card」问世2年来非法金流就达11亿USDT（约新台币330亿元），被害人达162人，被害金额高达新台币3.4亿元，其中一对退休夫妇短短3个月被骗1.5亿元。台中地检署经多波搜索共逮捕26名嫌犯，其中6人收押，另检察官于侦查中已针对被告7人的不法所得，依法声请法院裁定扣押被告财产，共扣得加密货币换算约新台币348万元、被告等人现值约2750万元之不动产、存款14万余元、查扣现金48.5万元，同时向法院声请宣告没收被告7人的犯罪所得。