作者：BraydenLindrea，Cointelegraph；编译：松雪，AirBitClub是一个加密货币传销计划，诈骗投资者超过1亿美元，该公司的联合创始人因参与一项据称涉及加密货币挖矿的价值1亿美元的“传销计划”而被判处12年监禁。该判决是在AirBitClub联合创始人Rodriguez三月份在美国地方法院承认电信欺诈共谋指控近七个月后做出的。纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯(DamianWilliams)在9月26日的一份声明中表示，Rodriguez“掠夺”了缺乏经验的投资者，并做出虚假承诺，称他们的资金投资于合法的加密货币交易和挖矿业务。
“Rodriguez没有代表投资者进行投资，而是利用比特币、律师信托账户以及国际幌子公司和空壳公司，将受害者的钱隐藏在复杂的洗钱计划中，并用受害者的钱来中饱私囊。”地方法院法官乔治·B·丹尼尔斯(GeorgeB.Daniels)在判处Rodriguez12年徒刑后，又判处他3年监督释放期。被定罪的诈骗犯被责令没收6500万美元，并没收其他物品，包括总计3,800个比特币(BTC)（价值1亿美元）、Rodriguez在加州尔湾的住所、从该房产中缴获的90万美元，以及先前为购买一架湾流喷气机而托管的近100万美元。
其他被告——多斯桑托斯、斯科特休斯、塞西莉亚米兰和卡琳娜主席也已认罪，正在等待判决。AirBitClub于2015年推出。潜在投资者被告知，AirBitClub通过加密货币挖矿和交易赚取回报，而受害者购买任何会员资格即可获得被动的、有保证的每日回报。
然而，早在2016年，希望提取收益的俱乐部会员就遭到了各种借口、延误和隐藏费用，并被告知如果他们想收到收益就必须招募新会员。在美国国土安全调查局进行调查后，包括Rodriguez在内的俱乐部经营者于2020年8月被美国司法部指控欺诈和洗钱。根据区块链情报公司TRMLabs6月28日的报告，2022年，加密货币庞氏骗局和传销计划共损失了76亿美元的资金。